«Ви виграли приз»: до суду передано справу мережі шахрайських кол-центрів

30.03 17:40    

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів і 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, з 2019 року обвинувачені облаштували мережу «кол-центрів» у Києві та Чернігові. Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та SIP-телефонію, вони масово обдзвонювали громадян і повідомляли про нібито виграші у програмах лояльності.

Людям обіцяли грошові призи у розмірі від 100 тис. до 750 тис. грн. Для отримання потрібно було сплатити «комісію» або «доставку» поштового відправлення - від 500 до 2000 грн. При цьому огляд посилки до повної оплати заборонявся. Замість призів потерпілі отримували дешеві товари - засоби гігієни або дрібні побутові речі.

Щоденно шахраї відправляли від 700 до 1000 таких «сюрпризів» по всій Україн

Для легалізації коштів організатори залучили понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній.

Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили більше 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документацію та грошові кошти.

З метою забезпечення цивільних позовів потерпілих, за клопотанням прокурорів накладено арешт на майно фігурантів, зокрема 15 об’єктів нерухомості та 2 елітні транспортні засоби, грошові кошти.

Одного з учасників організації оголошено у міжнародний розшук.

Досудове розслідування здійснювалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним підрозділом детективів БЕБ України за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів.

«На Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад понад 1500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску», - розповів Руслан Кравченко.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.