6,5 млн гривень на фіктивних угодах: у Києві Нацполіція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто

30.03 18:00    

Злочинна група, до складу якої входили працівники торговельних компаній, оформляла угоди з порушенням процедур та підробляла документи. Неправдиві відомості вносили до держреєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Мережа ділків була розгалуженою, а офіси діяли у п’яти регіонах. Учасникам махінацій повідомили про підозру. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.


Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі столичної поліції викрили й заблокували масштабну махінацію з базою даних МВС під час купівлі-продажу автомобілів.


Як з’ясувалося, зловмисники пропонували швидко перереєструвати авто на нового власника без фізичної присутності «клієнтів». При цьому фігуранти здійснювали незаконні маніпуляції навіть тоді, коли продавці чи покупці перебували за кордоном і не могли брати участь у підписанні документів.


Свої послуги пропонували комплексно, залежно від побажань замовника: від виготовлення підроблених актів технічного стану транспортного засобу без проведення перевірки — до оформлення договорів купівлі-продажу. Усі готові документи та інформацію про укладення фіктивних угод в електронному вигляді вносили до Єдиного державного реєстру МВС, використовуючи кваліфіковані цифрові підписи уповноважених осіб одразу двох торговельних компаній.


Для розгалуження та налагодження своєї мережі зловмисники облаштували сервер для дистанційного доступу до бази даних, а також офіси у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Ними керували так звані адміністратори, які також відповідали за пошук «клієнтів», виготовлення фальшивих документів і внесення недостовірних відомостей до реєстру.


Така схема дозволяла зменшувати суми обов’язкових податків і зборів, через що державний бюджет зазнавав фінансових втрат.


За оперативною інформацією, вартість послуг варіювалася від 3 000 до 10 000 гривень залежно від складності виготовлення документів та кількості порушень процедури. Загалом із січня 2025 року зловмисники отримали близько 6,5 мільйона гривень незаконного прибутку з майже 13 тисяч проведених угод купівлі-продажу.


У фігурантів провели серію санкціонованих обшуків. За результатами заходів та вилучено готівку в різній валюті, готову документацію (зокрема договори купівлі-продажу, акти огляду, довіреності), печатки та штампи торговельних компаній, електронні ключі й чорнові записи.


Слідчі Печерського управління поліції  оголосили 12 фігурантам про підозру. Залежно від вчиненого їм інкримінують ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх причетних осіб, діям яких буде надано правову оцінку. Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура міста Києва.