Понад 40 млн грн податків «вивели в готівку»: у Запоріжжі викрито організовану схему на ринку пального

02.04 14:48    

Кошти, які мали надійти до бюджету у вигляді податків, спочатку «зникали» з обліку, а потім поверталися учасникам схеми вже легалізованими.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури викрито протиправну діяльність семи осіб та повідомлено їм про підозру.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років група діяла за попередньою змовою та через вісім підконтрольних підприємств здійснювала постачання пально-мастильних матеріалів підприємствам різних форм власності.

Суть схеми полягала у невідображенні частини операцій у податковій звітності, що дозволяло уникати сплати податків. Так, за даними слідства, учасники не подали податкові декларації щодо окремих операцій, що є обов’язковим відповідно до Податкового кодексу України. У результаті бюджет недоотримав понад 40 млн грн податку на додану вартість і податку на прибуток.

Надалі ці кошти легалізовували. Для цього використовували підконтрольні компанії та формально законні фінансові операції, зокрема, оформлювали «поворотну фінансову допомогу» або оплату послуг, які фактично не надавалися. Після цього гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками.

27 березня 2026 року сімом громадянам повідомлено про підозру з урахуванням ролі кожного:

- організатору, який створив підприємства та сформував їх керівний склад, за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК;

- виконавцю, який будучи службовою особою одного з підприємств, не задекларував операції – за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК;

- пособнику, до компетенції якого віднесено ведення бухгалтерського обліку на усіх підприємствах – за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК;

- чотирьом пособникам, котрі будучи службовими особами підприємств та маючи статус ФОП, надали розрахункові рахунки, на які виводились кошти - за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час обшуків вилучено первинні фінансово-господарські документи, талони на паливо орієнтовною вартістю близько 25 млн грн, а також транспортні засоби, придбані, за даними слідства, за легалізовані кошти.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.

Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою.

Також подано клопотання про арешт рахунків підприємств і майна підозрюваних.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.