В Одесі шахрайське угруповання через call-центр ошукувало громадян Казахстану - шкода 5,7 млн грн

06.04 16:16    

Одеська обласна прокуратура направила до суду справу про міжнародне шахрайство через call-центри та примарне інвестування.

Прокурори інкримінують сімом учасникам схеми створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Вік обвинувачених - від 22 до 38 років.

У ході слідства встановлено, що у вересні 2023 року 28-річний уродженець Дніпропетровської області організував шахрайську схему через call-центр.

Він зібрав команду спільників та забезпечив їх технікою і засобами зв’язку. Учасників навчали на спеціальних тренінгах та мотивували знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Для роботи використовували одноразові SIM-картки, акаунти в Telegram і закриті чати. Щоб створити історії успішного інвестування публікували підроблені скріншоти «прибутків» та створили фіктивні проєкти: «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex». Також ділки запустили спеціальний сайт, через який потерпілі інвестували свої гроші в надії швидко збагатитися.

Потенційних жертв знаходили у тематичних чатах. Їм телефонували, представляючись співробітниками «Skylex LTD», та пропонували швидкий і надійний заробіток. Після згоди клієнта надсилали посилання для реєстрації на сайті, де потрібно було прив’язати криптогаманець і перерахувати гроші.

В особистому кабінеті клієнта з’являлася фіктивна сума, еквівалентна внеску. Насправді всі гроші одразу переходили під контроль шахраїв, а в особистих кабінетах відображався лише фіктивний «прибуток». Досягнувши мети, шахраї припиняли будь-який контакт із потерпілим.

Для конспірації учасники постійно змінювали місця роботи. З вересня 2023 року по жовтень 2024 року вони працювали на Французькому бульварі за різними адресами, а згодом на вул. Генуезькій.

Ще двоє учасників схеми перебувають у розшуку.

Наразі статус потерпілих мають шестеро громадян Казахстану та двоє українців.

Загальна сума збитків становить понад 5,7 мільйонів гривень.

Слідчо-оперативні заходи проведено за участі ГУНП в Одеській області, УПК в Одеській області ДКП НП України та Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.