Керівника обласної федерації боксу підозрюють в організації схеми виїзду за кордон через «бронювання» і фіктивні відрядження

07.04 15:02    

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозри чотирьом учасникам організованої групи, які пропонували комплекс «послуг»: від фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з бронюванням та виїздом за кордон, до переправлення у Молдову поза пунктами пропуску.

Організатор схеми – виходець з Луганщини, керівник обласної федерації боксу, відомий у кримінальних колах, залучив до незаконної діяльності трьох земляків. Працювала схема в Одесі, Києві, Миколаєві та Тернополі, де мешкали підозрювані.

За гроші учасники групи фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підконтрольного підприємства у Києві, яке мало квоти на бронювання як підприємства критичної інфраструктури. Воно працює у сфері будівництва та має можливість оформлювати відрядження працівникам. Таким чином клієнти отримували відстрочку від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон.

Вартість фіктивного працевлаштування з бронюванням становила до 8 000 доларів, працевлаштування з відрядженням - 10 000 доларів. За те, щоб вихати за кордон без працевлаштування – нелегально поза пунктом пропуску з Молдовою потрібно було заплатити 15 000 доларів.

Крім того, з «заброньованих» клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень на сплату податку за фіктивне працевлаштування.

За попередніми даними, щонайменше 40 осіб скористалися їх «послугами».

За результатами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних, в офісних приміщеннях та транспортних засобах вилучено: понад 5 млн грн., комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, накази на відрядження та інші документи.

Наразі чотирьом особам, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозру за:

• ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон;

• ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 2,6 млн грн. Ще двоє перебувають під вартою без застави.

Також встановлюються спільники підозрюваних на підприємстві, куди фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями - до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводження департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.