Криптовалюта зникала після підключення гаманця: викрито криптосхему, збитки близько 4 млн грн

08.04 20:40    

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка обманом виманювала криптовалюту в українців через фейкові сайти.


За даними слідства, учасники схеми шукали людей у Telegram-спільнотах і пропонували «заробіток» на криптовалютах. Потенційним жертвам надсилали поради щодо інвестицій (так звані “сигнали”) і давали посилання на нібито торгові платформи.

Насправді це були підроблені сайти. Коли людина переходила за посиланням і підключала свій криптогаманець, гроші автоматично списувалися.

Отриману криптовалюту учасники організованої групи виводили, переводили в готівку або інші активи та маскували її походження.

За попередніми даними, сума збитків становить близько 4 млн грн.

7 квітня правоохоронці провели 20 обшуків у помешканнях підозрюваних та в офісі, який використовували для роботи. Вилучили комп’ютери, телефони, гроші, записи, а також доступ до внутрішніх чатів і бази потенційних жертв.

Чотирьом учасникам групи, серед яких співорганізатор, повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання доходів (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою із заставою понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, за участі кіберполіції та СБУ.

Правоохоронці перевіряють причетність цієї групи до аналогічних злочинів не лише в Україні, а й на території Європейського Союзу та інших країн.

Нагадаємо: про викриття у Дніпрі мережі шахрайських кол-центрів раніше повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зловмисники ошукували громадян України, ЄС та Казахстану, використовуючи дві схеми: коли входили в довіру і виманювали гроші та через фейкові криптоплатформи, де отримували доступ до гаманців і виводили кошти.

Під час понад 40 обшуків вилучили близько 100 тисяч доларів готівкою, 10 автомобілів, зброю та комп’ютерну техніку. Восьми особам повідомили про підозру, їх затримали. Слідство триває.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду