53 млн грн повз бюджет: директору інвестфонду повідомлено про підозру

08.04 20:50    

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру директору акціонерного товариства, яке фінансувало будівництво житлових і нежитлових комплексів у різних регіонах України.

Слідством встановлено, що упродовж 2019–2023 років керівник фонду організував схему ухилення від сплати податку на прибуток. Для цього у фінансовій звітності відображалися неіснуючі операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та транзитності.

За попередніми даними, директор уклав формальні договори без реального змісту та перерахував кошти на майже 300 млн грн. Такі дії дозволили штучно зменшити об’єкт оподаткування.

Крім того, встановлено, що у 2020 році було реалізовано 48 об’єктів нерухомості, однак отримані доходи не відображено у податковій звітності.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, загальна сума завданих державі збитків становить понад 53,3 млн грн.

Директору заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.