На Закарпатті Нацполіція викрила учасника злочинного кіберсиндикату, який перебував у розшуку ФБР за махінації на сотні мільйонів доларів

16.04 14:39    

Чоловік ошукав іноземних громадян та установи США і Європи на сотні мільйонів доларів, за що був оголошений у міжнародний розшук. Щоб уникнути покарання, шахрай себе «поховав» та розпочав нове життя під новим імʼям з підробленими документами. Завдяки кропіткій роботі та якісній взаємодії з іноземними партнерами українські правоохоронці провели   спецоперацію та затримали учасника злочинної кібергрупи, який тривалий час переховувався від правосуддя.


Працівники Департаменту внутрішньої безпеки, поліції Закарпаття у співпраці з слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели міжвідомчу спецоперацію та затримали зловмисника, який розшукувався  американськими правоохоронцями. 


Як зʼясувалося, чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші. Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи. А сума збитків склала більше 100 мільйонів доларів. 


За кордоном фігурант перебував у   міжнародному розшуку, тож, не бажаючи нести покарання за вчинене, він розробив зухвалу схему: оформив фіктивні документи про власну смерть та продовжив жити в Україні як «нова» особистість, користуючись фальшивими документами. 


Зароблені злочинним шляхом гроші аферист легалізовував шляхом придбання дорогоцінного майна, залучаючи до оборудок родичів. Так, під час аналізу інформації, здобутої у ході оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалось встановити різницю між доходами родичів і вартості придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень. 


Зловмисника затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим імʼям у будинку одного з родичів. Також правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта , які допомагали йому відмивати нечесно зароблені гроші. 


У межах кримінального провадження проведено декілька десятків санкціонованих обшуків, вилучено та накладено арешт на майно вартістю 80 млн грн, мільйон доларів у готівці та криптовалюту в еквіваленті 3 млн доларів США. 


Зібравши низку доказів слідчі ДБР вручили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 


Також підозру у легалізації коштів ( ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України) отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.