Заволодіння 12 млн грн під час реконструкції обʼєкта всеукраїнської мережі супермаркетів — повідомлено про підозру директору ТОВ та його спільнику

20.04 16:45    

Прокурорами спільно з правоохоронцями викрито та повідомлено про підозру директору підприємства та його спільнику, які заволоділи понад 12 млн грн під час реконструкції об’єкта однієї з всеукраїнських мереж супермаркетів.

За даними слідства, у 2021 році директор ТОВ спільно зі своїм знайомим, який фактично виступив організатором схеми та поручителем, уклали договір з однією з всеукраїнських мереж супермаркетів на виконання робіт із реконструкції об’єкта на території міста Києва.

Упродовж трьох років на рахунки товариства було перераховано понад 12 млн грн. Водночас передбачені договором роботи фактично не розпочиналися.

Отримані кошти підозрювані вивели на підконтрольні рахунки та використали на власний розсуд.

Реагуючи на виявлені порушення, керівництво мережі супермаркетів звернулося до правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії та експертизи, допитано свідків і зібрано докази, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.