В Одесі викрили незаконне виробництво кальянного тютюну — п’ятеро спільників відповідатимуть перед судом

23.04 19:50    

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників схеми незаконного виробництва та збуту тютюну для кальяну.

Їм інкримінують незаконне виготовлення, придбання, зберігання та транспортування тютюнової продукції (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України), а організатору додатково — відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Встановлено, що на початку 2024 року 48-річний чоловік організував незаконну схему з виготовлення та збуту тютюнової суміші для кальяну. До неї він залучив ще чотирьох чоловіків. Один з них відповідав за організацію виробництва та зберігання продукції у приміщенні в Хаджибейському районі Одеси, інший забезпечував продаж готового товару, ще двоє учасників групи розвозили продукцію, вели її облік та документацію.

Паралельно організатор зареєстрував торговельну марку для прикриття незаконної діяльності, а також створив кілька робочих чатів у «Telegram» для координації дій учасників групи.

Щоб легалізувати отримані прибутки, організатор використовував особисті банківські картки та рахунки ФОП. Через них проводив фінансові операції, спрямовані на введення коштів у легальний обіг — здійснював перекази, оплату товарів та послуг, маскуючи їх походження під звичайну підприємницьку діяльність.

За даними слідства, від незаконного збуту підакцизної продукції вони отримали майже 1,6 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.