В Одесі судитимуть учасників схеми з відмивання грошей від виготовлення кальянного тютюну

23.04 19:55    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування у справі про легалізацію коштів групою осіб, отриманих злочинним шляхом під час незаконного виготовлення тютюну для кальяну.

Встановлено, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну у промислових масштабах. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку й продавали її в магазини та розважальні заклади Одеси та області. Доставку організували власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Крім того, менеджери з підбору клієнтів збували товар через соціальні мережі по всій Україні. Гроші, отримані від незаконної діяльності, фігуранти акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.


Організував роботу незаконного цеху одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Компанія функціонувала як підприємство з повним циклом виробництва від підготовки сировини до пакування. Технолог-хімік створював нові смаки кальянного тютюну з урахуванням трендів та вимог ринку.

Під час слідчих дій детективи провели 24 обшуки, в результаті яких вилучили майже 57 тис. упаковок фасованого кальянного тютюну вагою 21 тис. кг, обладнання для його виготовлення та фасування, 7 автомобілів, якими фігуранти розвозили готову продукцію по Одесі. Загальна вартість вилученого понад 18 млн грн.


З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на частину вилученого майна накладено арешт.

На підставі зібраних доказів п’ятьом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду з обвинувальним актом.


Оперативний супровід Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.