Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: найбільша локальна торговельна мережа на Полтавщині «дробила бізнес» для ухилення від сплати податків

23.04 19:55    

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі. Слідчі дії проводилися для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.


Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.


Компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тис. ФОПів (фізичних осіб-підприємців). Частину з них оформлювали на працівників, іншу - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.


Також були залучені десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.


Розподіл бізнесу між багатьма ФОПами дозволяв уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.

За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.


Досудове розслідування триває.


Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - детективи Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області.