Понад 576 мільйонів гривень «у тінь» з оборони. Схему ліквідовано

27.04 22:39    

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Він зазначив, що одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

«Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», – вказав Руслан Кравченко.

За словами Генерального прокурора, організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.

При цьому, фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн», – деталізував Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор підкреслив, що було проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.

Він додав, що слідство триває та встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

«Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь». Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність. Працюємо далі», – підсумував Руслан Кравченко.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ НПУ, за оперативного супроводу ДСР НПУ із залученням фахівців Державної служби фінансового моніторингу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.