Махінації на майже 2 мільйони гривень: поліція Хустщини викрила та затримала членів організованої шахрайської групи

27.04 22:51    

Шестеро закарпатців провернули масштабну шахрайську схему з банкоматами, завдавши збитків майже на 2 мільйони гривень. Вони поповнювали картки сувенірними банкнотами та переводили гроші в готівку. Поліція провела обшуки та затримала учасників групи



Слідчі Хустського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам викрили організовану групу шахраїв, які провернули масштабну шахрайську схему з банкоматами та завдали збитків майже на 2 мільйони гривень. 

Приводом для розслідування стали звернення громадян: під час зняття готівки люди отримували не справжні кошти, а сувенірні купюри. Згодом аналогічні факти зафіксували й інкасатори банківської установи. Несправжні банкноти були виявлені у платіжних терміналах одразу в кількох населених пунктах — Хусті, Мукачеві та Поляні.

Як встановили правоохоронці, зловмисники використали вразливість банкоматів, які не лише видають, а й приймають готівку. Саме через функцію поповнення рахунків вони систематично завантажували до терміналів сувенірні купюри, які система помилково зараховувала як справжні кошти.

У ході оперативних заходів поліцейські проаналізували рух коштів, відпрацювали відео з камер спостереження та вийшли на слід фігурантів. З’ясовано, що незаконно зараховані кошти надходили на 12 банківських рахунків. Надалі учасники схеми оперативно обготівковували гроші в інших банкоматах, а також розраховувалися картками у торгових закладах.

Таким чином шахраї легалізували майже 2 мільйони гривень.

До реалізації злочинної схеми причетні шестеро мешканців Закарпаття: четеверо чоловіків та двоє жінок. Їхні ролі були чітко розподілені — від поповнення рахунків до подальшого виведення коштів.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вилучено сувенірні купюри, банківські картки, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі Хустського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили усім шістьом учасникам групи про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: п’ятьом фігурантам – тримання під вартою із загальною сумою застави понад 8 мільйонів гривень, та шостому учаснику схеми – нічний домашній арешт. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.