В Одесі під заставу неіснуючих квартир отримували кредити і переписували житло громади: справа в суді

29.04 18:40    

Одеська обласна прокуратура направила до суду справу щодо чоловіка, якого обвинувачують в організації схеми з нерухомістю та банківськими кредитами.

Йдеться про понад 12 млн грн збитків - частину грошей отримали від банків під майно, якого не існувало, іншу через переоформлення квартир, що мали перейти у власність громади.

До цих дій, окрім організатора, були причетні приватний нотаріус, колишній державний реєстратор, колишній працівник банку та ще кілька осіб, які виступали формальними “власниками” під час укладення угод.

Перший епізод стосується кредитів. У 2021 році на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на чотири об’єкти нерухомості, яких фактично не існувало. Після цього ці об’єкти внесли до державних реєстрів, що створювало враження легального майна.

Далі через підставних осіб уклали іпотечні договори з двома банками. Фінансові установи, перевіряючи реєстри та документи, бачили оформлену нерухомість і видавали кошти. Насправді ж забезпечення за кредитами не існувало.

У результаті банки зазнали збитків на суму понад 5,7 млн грн.

Другий епізод пов’язаний із так званою відумерлою спадщиною. Це житло, яке після смерті власника і відсутності спадкоємців має переходити у власність територіальної громади.

У 2021–2023 роках шість таких квартир оформили на вигаданих осіб. Фактично їх вивели з комунальної власності. Загальна вартість цього майна 6,3 млн грн.

Для оформлення використовували чужі документи, змінювали персональні дані та вклеювали інші фото. Кожен учасник виконував визначену роль - від підготовки документів до підписання договорів і представлення “власників”.

За клопотанням прокуратури організатор групи перебуває під вартою.

Прокуратура інкримінує обвинуваченому організацію шахрайства в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, підроблення документів та організацію несанкціонованих дії з державними реєстрами (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК).

Один із представників організованої групи – колишній співробітник банку, оголошений у розшук, щодо іншого члена угруповання – справа слухається у суді.

Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Одеській області. Оперативний супровід забезпечували УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України та УСБУ в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині викрито схему заволодіння та продажу відумерлої спадщини за участі ексголови районного суду та адвокатів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.