Фіктивне переоформлення бізнесу: БЕБ Львівщини скерувало справу до суду

30.04 22:34    

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо директора товариства, який фіктивно переоформив підприємство, зокрема вніс неправдиві дані до документів.

Слідством встановлено, що чоловік за грошову винагороду погодився формально очолити підприємство без наміру здійснювати господарську діяльність. Він підписав пакет документів із завідомо недостовірною інформацією щодо місцезнаходження товариства, складу керівництва, власників та видів діяльності.

Надалі ці документи подали державному реєстратору, що дозволило зареєструвати юридичну особу з фіктивними даними та використовувати її у протиправних схемах.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ( внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи).Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід - співробітники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України.