БЕБ повідомило про підозри 7 особам, які організували масштабну тіньову мережу виробництва та збуту тютюну по всій Україні

12.05 15:55    

Групі осіб, яка організувала масштабну тіньову мережу виробництва та збуту незаконно виготовленого тютюну без відповідних ліцензій і сплати податків, оголошено підозри. Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Встановлено, що організував злочинну схему з повним циклом незаконної діяльності - від придбання та виробництва тютюнової сировини до її збуту кінцевим споживачам – 29 річний уродженець Миколаївської області. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Для реалізації протиправного плану фігурант залучив низку осіб, між якими були розподілені ролі: адміністрування інтернет-ресурсів, прийом і обробка замовлень, пакування продукції, логістика та роздрібний продаж на ринках міста Одеси.

Збут продукції фігуранти здійснювали як через інтернет-сайти з використанням поштових сервісів доставки, так і через торговельні точки на місцевих ринках. Для конспірації учасники використовували окремі засоби зв’язку та закриті канали комунікації.

Підозрювані систематично закуповували та виготовляли значні обсяги тютюнової продукції. Для цього вони облаштували на площі 11 га в Тернопільській області на території приватного домоволодіння плантацію з вирощування тютюну. Надалі сушили його в теплицях та подрібнювали.

Готову продукцію один із фігурантів справи надсилав поштою до Одеси, де на підпільному складі обробляли та фасували тютюн для подальшої реалізації. Готовий товар без марок акцизного податку продавали через мережу торгівельних точок та інтернет-канал по всій території України.