Легалізація понад 3 млн грн від незаконного обігу сигарет: в Одесі засудили організаторів схеми

18.05 21:09    

Організаторів тіньового продажу сигарет в Одесі оштрафували та позбавили права працювати у сфері підакцизних товарів. За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд виніс вирок відносно двох одеситів, які здійснювали продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Протягом двох років він разом зі спільником купували незаконно виготовлені сигарети та збували їх у магазинах роздрібної торгівлі в Одесі.

Для цього вони підшукали працівників і запропонували їм роботу продавців. Залучені особи не були обізнані про протиправний характер діяльності та продавали населенню тютюнові вироби за готівковий і безготівковий розрахунок.



За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів - 3,3 млн грн.

Отримані кошти чоловіки використовували для оренди приміщень, придбання товарів та витрачали на власні потреби.

Під час обшуків детективи БЕБ виявили понад 24 тис. пачок тютюнових виробів, а також електронні сигарети, документи та чорнові записи. На вилучений товар, вартістю 3 млн грн, накладено арешт.

Суд визнав підозрюваних винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Організаторам схеми призначено покарання — штрафи 102 тис. грн й 85 тис. грн та заборону протягом року обіймати посади у сфері виробництва, зберігання, продажу й транспортування підакцизних товарів. Незаконно виготовлену продукцію конфіскують та знищать.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.