У Кривому Розі викрито організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої ошукали іноземні компанії на 7 млн грн

19.05 19:00    

Прокурори спільно з правоохоронцями викрили та повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств, видаючи себе за представника відомої металургійної компанії міста.

За даними слідства, підозрюваний, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.

Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.

Для реалізації злочинної схеми фігуранти відкрили іноземні банківські рахунки та підшуковували клієнтів серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції.

Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.

Наразі організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

14 травня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.

Отримані за результатами виконання запитів про міжнародно-правову допомогу відомості сприяли встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та викриттю винних осіб.

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Заходи з викриття проводилися спільно з УСР у Дніпропетровській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.