Понад пів мільярда гривень прихованого обороту: на Закарпатті розслідують можливе ухилення від сплати податків одним із найбільших медцентрів пластичної хірургії

19.05 19:01    

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ провели санкціоновані обшуки в одному з найбільших медичних центрів пластичної хірургії України.

Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів. Для цього, ймовірно, використовували пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців, через яких розподіляли реальні доходи клініки.

Фактично діяльність медцентру могла залишатися єдиною за управлінням, персоналом, ресурсами та фінансовими потоками, однак формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства.

Під час обшуків виявлено чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати заробітної плати працівникам «у конвертах», а також значну суму готівки у різних валютах.

За попередніми даними, реальний дохід медцентру з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за попередніми оцінками, перевищує 520 млн грн. Орієнтовна сума несплачених податкових платежів становить близько 100 млн грн.

Також перевіряється інформація про розрахунки із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій. Окремо задокументовано факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті, попри законодавчу заборону таких розрахунків в Україні.

У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах. Походження цих коштів встановлюється. Окремо буде надано правову оцінку наявності можливих ознак легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Попередня правова кваліфікація кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тривають слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.