Прикидалися працівниками податкової та ошукали підприємців на 700 тисяч гривень: трьом спільникам загрожує до 12 років ув'язнення

21.05 20:32    

Прокурори Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур скеурвали до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у шахрайстві.

За даними слідства, мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб. Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з «вищого» органу, і просили підприємців допомогти їм із «подарунком» або «столом» для перевіряючих. Шахраї запевняли, що будуть перед ними «у боргу».

Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.

Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на гачок шахраїв потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн.

Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Двоє виконавців працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з базою даних суб’єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.