На Дніпропетровщині припинено діяльність шахрайських кол-центрів: 10 учасників отримали підозри, збитки потерпілим — майже 3 млн грн

21.05 21:10    

За процесуального керівництва прокурорів Слобожанської окружної прокуратури припинено діяльність двох шахрайських кол-центрів, які діяли на території м. Кам’янське та ошукували громадян під приводом «захисту» банківських рахунків.

Повідомлено про підозру 10 учасникам шахрайських центрів за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані — мешканці м. Кам’янське — використовували орендовані офісні приміщення, спеціалізоване обладнання та залучили так званих операторів.

Телефонуючи потерпілим, вони представлялися працівниками служб безпеки банків та повідомляли про нібито несанкціоноване втручання до їхніх банківських рахунків. Надалі переконували громадян терміново переказати кошти на «резервні» або «безпечні» рахунки, надаючи реквізити підконтрольних банківських рахунків.

Отримані гроші спільники переводили у готівку або конвертували у криптовалюту.

Наразі встановлено, що кол-центри функціонували з вересня 2025 року. Правоохоронці вже встановили 22 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.

Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, 90 мобільних телефонів, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від пів мільйона до 2 млн грн.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також кількість потерпілих.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Дніпропетровській області, оперативний супровід здійснює Департамент кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.