Видавали себе за податківців та ошукали підприємців на 700 тисяч гривень: поліцейські Запоріжжя викрили організовану групу шахраїв

21.05 21:27    

Жертвами аферистів стали 17 суб’єктів господарської діяльності. Зловмисники вимагали гроші за «вирішення питання» з вигаданими перевірками. Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування збитків. Обвинуваченим загрожує до 12 років в’язниці.


Злочинну діяльність трьох мешканців обласного центру припинили поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими відділення ВП № 1 Запорізького районного управління під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. 


Раніше судимий 25-річний організатор залучив до афери своїх знайомих 19 та 25 років. Слідством встановлено, що учасники злочинної схеми телефонували підприємцям і представлялися співробітниками податкової служби. Фігуранти надавали бізнесменам неправдиву інформацію про нібито призначення перевірок їхньої діяльності. Надалі псевдоподатківці переконували потерпілих переказати гроші за «вирішення питання» на підконтрольні ним рахунки.


Спільники діяли за чітким розподіленням ролей: організатор схеми та двоє виконавців. Один з яких підшукував жертв, інший займався знаходженням дропів, на картки яких потерпілі робили перекази, за нібито уникнення податкових перевірок. 


Кіберполіцейські встановили, що зловмисники ошукали 17 підприємців з різних регіонів України на загальну суму 700 тисяч гривень. В рамках досудового розслідування забезпечено відшкодування збитків, шляхом накладання арешту на майно фігурантів.


Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. ч. 2, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Організатор злочинної схеми наразі перебуває під вартою, його спільники - під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.