Намагалися переоформити нерухомість іноземної громадянки на понад 21,3 млн грн: закарпатські поліцейські викрили групу шахраїв

21.05 21:27    

Учасники угруповання підробили документи від імені громадянки Азербайджану та планували незаконно заволодіти її нерухомістю у Києві та Ужгороді. Правоохоронці вже повідомили про підозру п’ятьом фігурантам. 


Завадили шахрайським намірам ділків оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області. Поліцейські встановили, що організував схему працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств, заручившись підтримкою свого 31-річного сина-правоохоронця, та ще кількох спільників.


Як зʼясувалося у ході слідства, учасники групи підробили довіреність від імені громадянки Республіки Азербайджан, відповідно до якої вона нібито уповноважила підставну особу представляти її інтереси в Україні. Надалі фігуранти без відома потерпілої переоформили на неї корпоративні права підконтрольного підприємства, штучно зробивши її одноосібною власницею компанії. У такий спосіб ділки намагалися додатково заплутати сліди та створити видимість законності оборудки. Після цього виготовили ще одну фальшиву довіреність, яка нібито надавала підставній особі право діяти від імені іноземки як власниці підприємства. Саме це дозволяло шахраям у подальшому передати нерухомість потерпілої до статутного капіталу компанії, а потім мати можливість перепродати майно третім особам.


Для реалізації злочинного задуму учасники групи звернулися до приватного нотаріуса на Закарпатті та надали пакет документів, серед яких були й підроблені довіреності. Не знаючи про злочинні наміри фігурантів, нотаріус посвідчила необхідні документи для переоформлення нерухомості. У результаті квартиру у столиці та паркомісце в Ужгороді незаконно перереєстрували на підконтрольне підприємство.


Завершити схему та продати майно фігуранти не встигли. На нерухомість потерпілої наклали арешт у межах кримінального провадження.


18 травня правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в офісах та транспортних засобах фігурантів. Вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, флеш-накопичувачі, автомобіль, підроблені документи, печатки, договори, акти приймання-передачі, чорнові записи та інші речові докази.


П’ятьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. 


Усім обрані запобіжні заходи: трьом тримання під вартою із правом внесення застави розміром 9,6 та майже 5 млн грн, ще двом застави розміром 11 та майже 10 млн грн. 


Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності повного кола осіб, причетних до злочинної схеми.


Заходи з викриття проводилися за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.


До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.