8 тисяч грн за роль «директорки»: одеситку судитимуть за фіктивну реєстрацію

22.05 20:33    

Одеситка, яка зареєструвала на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Під час розслідування встановлено, що жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі металевих виробів. Реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Жінці оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.