Постачали матеріали для оборонних об’єктів рф: викрито організатора схеми

25.05 20:28    

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб міноборони рф (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив протиправну схему співпраці з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури він забезпечував оптові поставки будівельних матеріалів, які використовувалися для зведення військових об’єктів.

Йдеться, зокрема, про будівництво укріплень на фронті, оборонних заводів, а також ремонт військових санаторіїв окупантів.

Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік перереєстрував бізнес на довірених осіб на тимчасово окупованій території АР Крим та в рф, водночас продовжуючи фактично керувати підприємствами з території України. Він визначав ролі учасників, координував їх дії, давав вказівки та контролював фінансово-господарську діяльність.

Попри діючі заборони та санкції, підконтрольні компанії брали участь у тендерах, оголошених структурами міноборони рф, та укладали відповідні контракти на постачання товарів.

Встановлено, що з початку повномасштабної агресії рф підприємства, пов’язані з підозрюваним, сплатили до бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податків.

Фінансовий супровід діяльності здійснювала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно контролювала розрахунки, звітність та взаємодію з російськими установами. Раніше її було затримано під час спроби виїзду за кордон. У листопаді минулого року жінка отримала реальний вирок суду: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території АР Крим. Їхні дії також кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено документацію, електронні носії та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.