Шахрайство через call-центр та ШІ: в Одесі викрили злочинну організацію, що обманювала іноземців

28.05 18:04    

В Одесі правоохоронні органи викрили чергову шахрайську схему на мільйони, від якої постраждали іноземці. Учасники групи «працювали» через call-центри.

Прокурори Одеської обласної прокуратури вже повідомили про підозру дев’ятьом причетним. Організатору та восьми спільникам інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство в особливо великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

У ході слідства встановлено, що 30-річний та 25-річний чоловіки створили в Одесі злочинну організацію. До складу угруповання входили спільники віком 17-24 років.

Учасники злочинної групи ошукували громадян Казахстану під приводом оновлення застосунків, блокування банківських рахунків та нібито запобігання фінансуванню так званої «спеціальної воєнної операції». Так отримували від потерпілих віддалений доступ до їхніх смартфонів та інтернет-банкінгу, після чого переказували кошти собі на підконтрольні рахунки та криптогаманці.

Для «роботи» користувалися CRM-системами, мобільними пристроями, шкідливим програмним забезпеченням та технологіями ШІ. Як приклад, «Deepfake» для імітації представників правоохоронних органів та Національного банку Республіки Казахстан.

Координацію злочинної діяльності та все спілкування вели через закриті Telegram-канали. Тут розподілялися ролі, передавалися дані про потерпілих та контролювався рух незаконно отриманих коштів.

Правоохоронні органи задокументували шість епізодів шахрайської діяльності у період з грудня 2025 по лютий 2026 року.

На даний час встановлюється загальний розмір шкоди та кількість потерпілих.

У ході слідства встановлюється причетність інших осіб, які могли діяти у складі злочинної шахрайської організації.

Слідчо-оперативні заходи проведені за участі ГУНП в Одеській області, Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України, а також правоохоронних органів Республіки Казахстан.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок шахрайських дій стосовно громадян Казахстану. У квітні цього року одеська прокуратура скерувала до суду справу стосовно міжнародного злочинного угруповання.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.