Шахрайство з платіжними картками громадян Китаю та Сінгапуру: жителю Київщини повідомлено про підозру

28.05 18:16    

За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному жителю Київської області у шахрайстві з платіжними картками іноземних громадян на понад 1,6 млн грн

За даними слідства, у 2018 році чоловік за допомогою підробленого паспорта зареєстрував на себе підприємство та відкрив банківські рахунки. Згодом він змінив місце реєстрації товариства з Києва до Старокостянтинова.

Підприємство взяло в оренду POS-термінал для проведення платежів без фізичної наявності банківської картки, нібито для надання готельних послуг.

У січні 2019 року підозрюваний незаконно отримав реквізити платіжних карток громадян Сінгапуру та Китаю та почав проводити через термінал платежі вручну, вводячи дані карток.

Загалом було проведено операцій на понад 2,3 млн грн. Банк виявив підозрілі транзакції та заблокував близько 700 тис. грн. Водночас понад 1,6 млн грн чоловік встиг зняти через банкомати та розпорядитися коштами на власний розсуд.

Збитки потерпілим відшкодувала банківська установа, яка й зазнала майнової шкоди на цю суму.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції, чинній станом на 11.01.2019.За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі майже 1 млн грн.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У кримінальному провадженні проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, зокрема допитано свідків, отримано тимчасові доступи до речей і документів, що містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, проведено портретну та фоноскопічну експертизи, обшуки та пред’явлення осіб для впізнання за фотознімками.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.