Через підставну фірму ошукав громадян Сінгапуру та Гонконгу на 1,6 мільйона гривень: на Хмельниччині викрили шахрая

28.05 18:34    

Фігурант використовував підроблений документ та банківський термінал, щоб привласнювати гроші іноземців. За шахрайство йому загрожує до 12 років провести за ґратами.


Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва окружної прокуратури області викрили 55-річного мешканця Київщини на аферах з банківськими реквізитами іноземців. 


Як встановили правоохоронці, для схеми фігурант використав чужий паспорт з власним фото. Він зареєстрував фейкову готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал. Далі зловмисник отримав від невідомих осіб реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він провів транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.


Банк помітив підозрілі операції й заблокував близько 700 тис. грн. Однак решту суми — понад 1,6 мільйона гривень фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. 


Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.