20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини: до суду скеровано справу щодо злочинної організації на чолі з ексзаступником мера Харкова

19.06 21:09    

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва фортифікацій на Харківщині.

Йдеться про кошти, виділені з резервного фонду Державного бюджету України на будівництво фортифікаційних споруд та систем невибухових загороджень у Харківській області.

За даними слідства, у березні 2024 року колишній заступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію. До її складу увійшли два директори товариств, двоє фізичних осіб-підприємців та бухгалтерка, яка супроводжувала фінансово-господарську діяльність підконтрольних суб’єктів.

З березня по вересень 2024 року Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної/військової адміністрації уклав із підконтрольними учасникам організації суб’єктами господарювання 20 договорів на будівництво фортифікаційних споруд.

За версією слідства, схема полягала у штучному завищенні вартості будівельних матеріалів.

Матеріали закуповували у виробників та постачальників за ринковими цінами. Після цього через підконтрольні підприємства і ФОПів їхню вартість у документах збільшували. Саме ці завищені суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів.

Організатор, за даними слідства, координував дії учасників, контролював взаємодію з підприємствами та розподіл незаконно отриманих коштів.

Директори товариств забезпечували укладення договорів, закупівлю матеріалів, оформлення первинної документації та подання документів для оплати. ФОПи використовували власні реквізити для проведення господарських операцій. Бухгалтерка супроводжувала фінансові операції, рух коштів і використання банківських рахунків підконтрольних суб’єктів.

Після заволодіння бюджетними коштами учасники організації, за версією слідства, легалізували їх через фінансові операції, щоб надати незаконно отриманим коштам вигляду законного походження.

Під час досудового розслідування прокуратура забезпечила арешт коштів, банківських рахунків, корпоративних прав і транспортних засобів учасників схеми та підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Загальна вартість арештованого майна становить майже 4 млн грн. Окрім цього, 20, 6 млн грн відшкодовано повністю - їх перераховано на користь територіальної громади міста Харкова.

Обвинуваченим інкримінують ч.1, 2, 3 ст. 255, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування обвинуваченим обирали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку вони внесли.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України в Харківській області.

Нагадаємо, на етапі повідомлення про підозру, попередньо йшлося про 5,4 млн грн збитків.

Подальше розслідування дозволило встановити інші епізоди діяльності організації. У результаті загальна сума збитків зросла до 20, 6 млн грн. Наразі ці кошти відшкодовано повністю.