ДБР забезпечило передачу в управління АРМА арештованих криптоактивів на понад 372 млн гривень

29.06 15:30    

Протидія транснаціональній кіберзлочинності та забезпечення реального механізму арешту й управління активами, отриманими злочинним шляхом, є одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань.

За матеріалами кримінального провадження, яке розслідують працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Національної поліції та правоохоронними органами США вперше в історії України арештовано та передано в управління АРМА віртуальні активи організованої транснаціональної групи хакерів. На криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів перераховано понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн гривень.



Слідством встановлено, що віртуальні активи перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Фігуранти здійснювали кібератаки на громадян та компанії в країнах Європи і США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності злочинної групи перевищують 100 млн доларів США.

У межах досудового розслідування затримано чотирьох учасників угруповання, зокрема його організатора. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загалом у кримінальному провадженні арештовано активи на понад 11,1 млн доларів США, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.

Після конвертації криптоактивів у фіатні кошти, заплановано придбання військових облігацій, що стане ще одним внеском Державного бюро розслідувань у підтримку економіки нашої держави під час воєнного стану.

ДБР продовжує комплекс заходів, спрямованих на документування діяльності транснаціональних злочинних угруповань, повернення незаконно отриманих активів та притягнення винних до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.