Рада з протидії відмиванню коштів (AML): продовження реформ і міжнародного тиску для включення рф до «чорного списку» FATF

30.06 18:39    

30 червня 2026 року відбулося перше засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка учасники ухвалили важливі рішення для посилення фінансової безпеки та міжнародного санкційного тиску на рф у сфері AML (протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – ПВК/ФТ).

У засіданні Ради взяли участь Секретар Ради Олександр Глущенко, а також представники НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Держмитслужби, ДПС та правоохоронних і антикорупційних органів.

«Протидія відмиванню коштів – один із визначальних напрямів на нашому шляху до членства в ЄС. Попри повномасштабну війну, ми системно вдосконалюємо законодавство з урахуванням європейських стандартів. Наразі у Парламенті та Уряді триває активна робота над пакетом законопроєктів для повної імплементації директив ЄС та виконання умов приєднання до єдиної зони платежів. Це наш внесок у фінансову безпеку держави та захист від незаконних фінансових потоків», – зазначив Сергій Марченко.

Ключові теми обговорення

У межах порядку денного учасники розглянули кілька критично важливих блоків:

● Міжнародний тиск на рф: Мінфін презентував заходи в AML-сфері, зокрема, про рішення Єврокомісії щодо включення рф до переліку країн високого ризику, через що вже 32 юрисдикції посилили перевірку російських транзакцій.

Також Міністерство веде переговори з урядами інших країн щодо впровадження ними автономних AML санкцій проти рф. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін доповів про роботу на майданчику FATF та співпрацю з MONEYVAL.

Окрім того, у грудні 2025 року Уряд схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

● Реформи та стратегічне планування: Представники БЕБ презентували проєкт Стратегії фінансових розслідувань до 2028 року.

● Установчі питання: Секретар Ради Олександр Глущенко доповів про формування персонального складу органу. Також учасники обговорили стан підготовки Звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ та координацію між фінансовою розвідкою, правоохоронцями та іншими учасниками національної AML системи.

Перші ухвалені рішення Ради

За результатами засідання ухвалено перші консолідовані рішення:

1. Держфінмоніторингу доручено у найкоротші строки якісно завершити роботу над звітом за результатами четвертої Національної оцінки ризиків із урахуванням зауважень Мінфіну та інших органів.

2. Профільним відомствам поставлено завдання фіналізувати Стратегію фінансових розслідувань для її подальшого схвалення Кабінетом Міністрів України.

3. Державним і правоохоронним органам доручено об'єднати зусилля для збору доказової бази та розширення санкційної коаліції задля включення рф до «чорного списку» FATF.

4. Держфінмоніторингу спільно з компетентними правоохоронними органами створити та забезпечити функціонування робочої групи з розгляду та вирішення проблемних питань в розслідуванні кримінальних проваджень, у справах з відмивання коштів та фінансування тероризму, з урахуванням критеріїв оцінки за 7 Безпосереднім результатом Методології FATF.

Нагадаємо, що 29 січня 2026 року набрав чинності Делегований регламент Єврокомісії від 3 грудня 2025 року про включення рф до переліку країн високого ризику в AML/CFT-сфері. Рішенню передували системні кроки Міністерства фінансів України та консолідовані зусилля міжнародних партнерів. Мінфін продовжує взаємодію з глобальними партнерами для захисту фінансової системи від використання на користь збройної агресії рф.