Понад 38 млн грн несплачених податків: повідомлено про підозру двом підприємцям

01.07 16:47    

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом фізичним особам-підприємцям за двома фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства по одному з фактів, у 2018–2019 роках підприємець, здійснюючи роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами через мережу магазинів, умисно приховав частину фактичних обсягів реалізованої продукції.

Унаслідок цього він не нарахував та не сплатив до бюджету акцизний податок на суму понад 12 млн грн.

З метою приховування фактичних обсягів реалізації підприємець подавав до податкових органів декларації з акцизного податку із заниженими показниками.

Окрім цього в іншому випадку встановлено, що упродовж 2021–2022 років підприємець організував схему ухилення від сплати податків.

Для цього він зареєстрував на своїх родичів та знайомих ФОП і через них фактично здійснював власну господарську діяльність, щоб приховати справжні доходи та не платити податки.

Унаслідок реалізації цієї схеми до державного бюджету не надійшло понад 26 млн грн податкових платежів.

Крім того, за даними слідства, підозрюваний переводив отримані кошти у готівку, а частину оформлював як позику пов’язаному з ним підприємству. За рахунок цих коштів було придбано автомобіль, який передано йому в особисте користування.

Підприємцям інкримінують ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводження УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.