Продаж цукру за готівку і без податків: БЕБ викрило схему на 73 млн грн

03.07 14:41    

Продаж продукції за готівку та приховування реальних обсягів господарської діяльності – детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків у агропідприємстві на Харківщині. За даними слідства, компанія не сплатила до бюджету понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру двом засновникам підприємства (батьку та сину) та виконавчому директору за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи.

Слідством встановлено, що протягом двох років приватне сільськогосподарське підприємство закуповувало цукор та відображало ці операції у бухгалтерському й податковому обліку. Водночас реалізовували продукцію без відображення в офіційній звітності – за готівку і без сплати обов’язкових податків.

Загалом підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 млн грн.

Щоб приховати реальні обсяги реалізації продукції та уникнути податкових зобов’язань, фігуранти створили фірму, зареєстровану на підставного громадянина іншої країни. І цукор нібито передали на баланс цієї компанії.

У результаті таких дій державний бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Засновникам підприємства інкримінують організацію в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Також усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.