Поліцейські викрили шахрайський call-центр, оператори якого ошукали українців та іноземців на понад 2,7 млн грн

03.07 14:45    

Зловмисники під виглядом представників фінансових сервісів виманювали кошти у громадян України та громадян країн ЄС. П'ятьох членів організованої групи затримано, їх неповнолітнього спільника поміщено під домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами і конфіскація майна.


Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, учасники якої через спеціальний call-центр виманювали гроші у громадян України та держав Європейського Союзу.


Схему вибудували двоє мешканців Львівської області, які згодом залучили ще чотирьох осіб, серед яких виявився неповнолітній.


Фігуранти представлялися працівниками фінансових сервісів і під приводом повернення коштів, нібито втрачених на інвестиційних платформах, або надання додаткових фінансових послуг переконували потерпілих перераховувати гроші на підконтрольні криптовалютні гаманці та біржі. Надалі отримані кошти обготівковували та розподіляли між учасниками групи.


Наразі встановлено шістьох потерпілих, які загалом втратили понад 2,7 мільйона гривень в гривневому еквіваленті.


Правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання фігурантів, у приміщеннях, де функціонували call-центри, а також у транспортних засобах. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, цифрові носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та грошові кошти в різних валютах на загальну суму понад 4 млн гривень в еквіваленті, походження якої перевіряється.

Двом організаторам підозру оголошено за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою), іншим чотирьом фігурантам за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.


Триває досудове розслідування з метою встановлення повного кола потерпілих та можливих спільників підозрюваних. Можлива додаткова правова кваліфікація.