СБУ та Нацполіція викрили в Одесі адвоката та його спільників на рейдерському захопленні активів на 18 млн грн

03.07 20:34    

Служба безпеки та Національна поліція викрили в Одесі рейдерську схему захоплення приватної нерухомості на суму майже 18 мільйонів гривень.

За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано організатора оборудки – адвоката і повідомлено про підозру трьом його спільникам – співорганізатору, нотаріусу та державному реєстратору.

Як з’ясувало розслідування, вони здійснили рейдерське захоплення трьох квартир у центрі міста, двох котеджів, паркомісця і двох земельних ділянок.

Щоб заволодіти чужими активами, фігуранти спочатку виготовляли фіктивні правовстановлюючі документи, які оформлювали на підставних осіб.

Потім приватний нотаріус незаконно засвідчував підроблені підписи на документах, а державний реєстратор вносив несанкціоновані зміни до відповідних реєстрів.

Таким чином зловмисники позбавляли законного власника права власності, а захоплене майно розподіляли і переоформлювали на підконтрольні компанії для подальшої легалізації.

Під час обшуків у фігурантів вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку із доказами оборудки, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (пособництво у підробленні офіційних документів);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 (пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї);
ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.