48 мільйонів гривень шкоди довкіллю та понад 12 мільйонів легалізованого майна: викрито незаконний видобуток піску

29.07 17:48    

Понад три роки учасники організованої групи промислово видобували пісок на Тернопільщині, а для приховування його незаконного походження продавали корисну копалину через підприємство та підконтрольного фізичного особу - підприємця.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам.

За даними слідства, схему організував один із засновників товариства. Він розробив план незаконного видобування піску, розподілив функції між іншими учасниками групи, координував роботу кар’єру, підшукував покупців і контролював рух отриманих коштів.

До організованої групи він залучив директора товариства та іншого співзасновника.

Директор забезпечував використання підприємства для прикриття незаконної діяльності, оформлення продажів піску та обслуговування спеціальної техніки. Інший співзасновник відповідав за пошук покупців, документальне оформлення поставок і використання реквізитів підконтрольного ФОП.

Встановлено, що з серпня 2021 року до жовтня 2024 року учасники групи систематично видобували пісок із родовища «Болязубівське-3» у Тернопільській області.

Для цього використовували екскаватори, навантажувачі та вантажні автомобілі. Залучені працівники видобували, навантажували й перевозили пісок, не знаючи про незаконний характер цієї діяльності.

При цьому промислове розроблення родовища розпочалося ще у серпні 2021 року. Спеціальний дозвіл підприємство отримало лише у листопаді 2023 року - більш ніж через два роки після початку робіт.

Цей дозвіл передбачав геологічне вивчення ділянки надр, а не промислове видобування та реалізацію корисних копалин. Однак його використовували для маскування фактичного розроблення родовища.

За висновками експертів, учасники групи незаконно видобули 53 618 кубометрів піску ринковою вартістю понад 11,3 млн грн. Розмір завданої державі екологічної шкоди становить понад 48,2 млн грн.

За версією слідства, учасники схеми не лише організували видобування піску, а й створили механізм його подальшої легалізації.

Для продажу корисної копалини використовували реквізити товариства та підконтрольного фізичної особи - підприємця. Від їхнього імені оформлювали договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, створюючи видимість законного походження піску.

Покупцями були різні суб’єкти господарювання, зокрема приватні підприємства та комунальні установи. За матеріалами провадження, їхні представники не знали про незаконне походження корисної копалини.

Усього в такий спосіб було реалізовано та поставлено 51 607 кубометрів піску на загальну суму понад 12,4 млн грн.

Оплату отримували на банківські рахунки підприємства та фізичної особи - підприємця. Надалі частину коштів знімали готівкою, використовували для продовження незаконної діяльності та розподіляли між учасниками групи.

23 липня 2026 року проведено 17 обшуків, під час яких вилучено чорнові записи, мобільні телефони, електронні носії інформації, два автомобілі преміумкласу.

Цього ж дня трьом учасникам групи повідомлено про підозру за:

ч. 4 ст. 240 КК України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки;
ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою у великому розмірі.
Підозрюваним також вручено клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.