Європейські практики проти фінансових злочинів: БЕБ переймає досвід Італії

31.07 14:23    

Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з Фінансовою гвардією - правоохоронним органом Італійської Республіки із понад 250-річним досвідом протидії економічним і фінансовим злочинам. Під час робочого візиту до Рима делегація БЕБ на чолі із заступником Директора Павлом Буздиганом ознайомилася з практичними інструментами фінансових розслідувань, аналітики та протидії організованій злочинності.

«Для БЕБ цей візит - про практичні рішення, які можна застосовувати вже сьогодні. Фінансові розслідування, цифрова аналітика, робота з криптоактивами та пошук незаконно отриманих активів - це напрями, які мають працювати як єдина система. Саме такий комплексний підхід ми прагнемо посилювати в Бюро», - зазначив заступник Директора БЕБ Павло Буздиган.


Один із ключових напрямів - рух коштів та підозрілі фінансові операції. Представники Фінансової гвардії розповіли про взаємодію з Підрозділом фінансової розвідки Італії, обмін даними та використання аналітики для виявлення фінансових схем.

Окремо зосередилися на злочинах із використанням криптоактивів. Італійські фахівці представили практику аналізу блокчейн-транзакцій, встановлення власників цифрових активів та проведення міжнародних розслідувань. Також обговорили протидію податковим правопорушенням та механізми реагування.


Ще один напрям - пошук грошей та майна, отриманих злочинним шляхом. У Центрі з протидії організованій злочинності делегації БЕБ представили підходи до виявлення, арешту та конфіскації таких активів, а також програмне забезпечення для аналізу даних і встановлення зв’язків між особами, операціями та активами.

У межах візиту представники Бюро також відвідали Академію Фінансової гвардії Італії, де ознайомилися з багаторівневою системою підготовки та підвищення кваліфікації працівників, зокрема програмами для представників правоохоронних органів інших держав.


Дякуємо італійським колегам за відкритість, обмін практичним досвідом та готовність до подальшої співпраці. Напрацьовані під час візиту підходи БЕБ планує адаптувати до українських умов і поступово впроваджувати у практичну роботу.