На Донеччині ліквідовано два «конверти», що за рік прокручували мільярд гривень

09.02 19:31    

За інформацією прес-служби МВС України, незаконну діяльність двох конвертаційних центрів припинили в ході реалізації оперативних матеріалів правоохоронці Донеччини.

До складу так званих "конвертів" входили більше 30 фіктивних суб'єктів підприємництва, обіг коштів на розрахункових рахунках яких становив близько мільярда гривень у рік.

Один із цих центрів надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку і мінімалізації податкових зобов'язань підприємствам трьох областей України: Київської, Донецької та Луганської. Організатори другого свою злочинну діяльність вели прямо в одному з комерційних банків Донецька, де безпосередньо зберігали й видавали незаконно переведені у готівку кошти.

Як повідомив заступник начальника управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Юрій Федько, у рамках слідчих дій правоохоронцями проведено більше 50 обшуків, у ході яких вилучені печатки, документи, чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, а також гроші в сумі більше восьми мільйонів гривень і цінні папери, які використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку, на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. На розрахункових рахунках підконтрольних цим конвертаційним центрам фіктивних підприємств арештовано більше 20 мільйонів гривень.

Наразі за фактами здійснення посадових злочинів і фіктивного підприємництва порушено ряд кримінальних справ. До відповідальності притягуються вісім організаторів двох конвертаційних центрів, у числі яких і посадові особи комерційних банків.