На Одещині податківці викрили конвертаційний центр з оборотом майже 90 млн. грн.

13.06 14:23    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира в Одеській області припинено діяльність конвертаційного центру.

Так, за повідомленням ДПА України, тільки в період діяльності конвертаційного центру було проконвертовано у готівку грошових коштів на суму близько 90 млн. гривень.

Під час обшуку виявлено та вилучено бухгалтерські документи (накладні, податкові накладні, чисті бланки, рахунки, печатки та інші документи) з реквізитами 4-х підприємств. Також виявлено та вилучено 460 тис. грн. та комп’ютерне обладнання (5 системних блоків).

До суду надані необхідні документи щодо санкціонування арешту розрахункових рахунків та отримання постанов про проведення виїмок по підприємствам, що використовувались конвертаційним центром.

Щодо організатора конвертаційного центру застосовано запобіжний захід – підписку про невиїзд.