В Києві СБУ "накрила" конвертаційний центр

26.04 20:18    

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники СБУ спільно з Державною податковою інспекцією викрили і припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка організувала нелегальний конвертаційний центр. Нелегальна структура надавала послуги із проведення фіктивних фінансово-господарських операцій шляхом укладання юридичних або аудиторських угод для зменшення податкового навантаження, штучного збільшення підприємствам-імпортерам податкового кредиту тощо.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних членам угруповання підставних підприємств, відкритих в кількох банках, суб’єктами господарської діяльності перераховувались безготівкові кошти за виконання робіт та послуг, які фактично не надавались. У подальшому суми переводились у готівку.

Під час обшуку у офісах та приміщеннях незаконного центру, що розташовані у Києві, вилучено фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, обладнану системою «банк-клієнт», а також готівку на суму в 800 тисяч гривень.

Унаслідок діяльності «конвертаційного центру» державний бюджет України недоотримав податкових та обов’язкових платежів на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.

За матеріалами СБУ Державна податкова інспекція у Печерському районі за фактом злочину порушила кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.