На Херсонщині СБУ ліквідувала нелегальний конвертаційний центр

25.06 11:43    

За повідомленням Прес-центру СБ України, у Херсонській області співробітники СБ України викрили та припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало незаконні послуги з конвертації коштів.

Протягом 2010-2011 років зловмисники використовували реквізити, розрахункові рахунки, документи фінансово-господарської звітності фіктивних підприємств для здійснення безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку. Послугами так званого «конвертаційного центру» користувалися підприємці різних регіонів України, за що сплачували правопорушникам суттєвий відсоток від суми фінансових оборудок за кожну проведену угоду.

21 червня ц.р. у результаті спецоперації співробітники СБУ припинили чергову спробу з конвертації 450 тис. гривень.

У орендованих приміщеннях виявлено кошти, отримані від нещодавно проведених протиправних оборудок, печатки, штампи, платіжні доручення буферних та фіктивних підприємств. Вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої велась «чорна бухгалтерія».

Слідчими УСБУ в Херсонській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.