На Дніпропетровщині "спритний ділок" перевів у готівку 50 мільйонів

22.06 16:12    

Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в прес-службі МВС України, в Дніпропетровській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито місцевого жителя.

Він створив вісім товариств з обмеженою відповідальністю і через розрахункові рахунки вказаних товариств за період з квітня по червень цього року перевів у готівку кошти на суму понад 50 мільйонів гривень.

Крім того, правопорушник підробив декларації з ПДВ, у результаті чого незаконно було завищено податковий кредит на суму 4,47 мільйона гривень, чим державі завдано збитки у вигляді ненадходження до бюджету вказаної суми.

Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) КК України.