В Києві СБУ "накрила" потужний конвертаційний центр, який щомісяця виводив за кордон до 150 млн. Подробиці

24.07 09:20    

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники СБУ викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала потужний законспірований «конвертаційний центр».

Нелегальну фінансову структуру, що надавала послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та переводила у готівку «відмиті» кошти, які належали підприємствам різної сфери діяльності, створили мешканці столиці. Загалом у схемі роботи «конверту» були задіяні до 50 осіб у трьох регіонах України.

Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих за кордоном, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у «тінь» понад 150 мільйонів гривень.

Оперативники провели більше 30 обшуків в офісних приміщеннях, сховищах кількох столичних банків та квартирах за місцями проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівку на суму понад 6 мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки десяти неіснуючих підприємств.

Слідчими УСБУ у м.Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.