На Рівненщині мешканці Києва створили ряд фіктивних підприємств й "провернули" понад 35,9 млн грн

08.08 15:28    

На Рівненщині до суду направлено кримінальну справу порушену за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.358 та ч.2 ст.366 КК України (фіктивне підприємництво, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, їх збут, використання підроблених документів й службове підроблення) відносно злочинної групи в складі двох жителів міста Києва та жителя Рівненської області.

За повідомленням прес-служби МВС України, вони впродовж 2005-2007 років створили ряд фіктивних підприємств й через розрахункові рахунки яких незаконно здійснили фінансові операції на суму понад 35,9 млн. гривень (про порушення кримінальної справи повідомлялося 1 березня минулого року).