В Києві "накрили" потужний конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив 50 млн грн

12.08 16:30    

За інформацією Прес-центру СБ України, 11 серпня ц.р. співробітники СБУ викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала потужну законспіровану фінансову структуру. Конвертаційний центр надавав послуги підприємствам з проведення безтоварних операцій у галузях будівництва, транспорту, юриспруденції та маркетингу. Загалом у схемі роботи «конверту» були задіяні 12 мешканців столиці. Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у «тінь» понад 50 мільйонів гривень.

У рамках порушеної прокуратурою Деснянського району м. Києва кримінальної справи за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели більше 15 обшуків в офісних приміщеннях та квартирах за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівки на суму понад 800 тисяч гривень, 40 печаток неіснуючих підприємств (у тому числі зареєстрованих у офшорних зонах), 30 комп`ютерів, обладнаних системою модемного зв`язку «клієнт – банк», фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності.

Наразі за матеріалами УСБУ вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Загалом, з початку року за матеріалами Управління СБУ у м. Києві виявлено 11 конвертаційних центрів, які переводили у готівку нелегальні доходи та сприяли ухиленню від сплати податків. Послугами таких центрів користувались понад 500 субєктів господарювання з різних регіонів України. Мережі фіктивних фірм використовували реквізити понад 150 підприємств, зареєстрованих з порушенням вимог чинного законодавства. Від імені цих фірм оформлялись сфальсифіковані пакети документів на безтоварні операції.

У результаті спецоперацій співробітники СБУ вилучили понад 20 мільйонів гривень готівки, сотні печаток та бланків фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію структур, які використовувались у протиправних цілях.

За матеріалами СБУ органи прокуратури та міліції розслідують кримінальні справи за фактами фіктивного підприємництва, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут та використання підроблених документів. Організатори та учасники нелегальних фінансових структур і керівники низки столичних комерційних банків, причетні до незаконного бізнесу, перебувають на підписці про невиїзд.

У даний час тривають перевірки, за результатами яких буде нараховано податки та штрафні санкції для сплати їх до державного бюджету.