СБУ викрила та припинила діяльність двох конвертаційних центрів, річний обіг коштів яких складав понад 1,5 млрд грн

06.09 18:05    

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники Служби безпеки України викрили та припинили незаконну діяльність двох конвертаційних центрів, через рахунки яких протягом 2010-2011 років було обготівковано понад півтора мільярда гривень.

Встановлено, що для проведення оборудок у Києві було створено мережу з майже двох десятків комерційних фірм та приватних підприємств.. На нібито надані послуги у консалтинговій, юридичній, будівельній сфері оформлювалась фіктивна фінансово-звітна документація та підроблені акти виконаних робіт, а безготівкові кошти обготівковувались через банківські рахунки.

В офісних приміщеннях оперативники СБУ вилучили фіктивну документацію та реквізити підставних комерційних структур, 18 печаток підприємств, кліше підписів керівників, комп’ютерні блоки та сервер компанії, фіктивну фінансово-звітну та платіжну документацію.

Слідчими Управління Служби безпеки України в Київській області за фактом створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. На поточні рахунки підприємств, задіяних в протиправній схемі, накладено арешти та зупинено видаткові операції. Слідство триває.