Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області припинили діяльність конвертаційного центру.
За повідомленням прес-служби МВС У країни, як встановили оперативники УБОЗ, він був створений двома фіктивними комерційними структурами з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків та конвертації коштів. Ділками до офіційних документів вносились завідомо неправдиві відомості, підписувались фіктивні пакети документів (угоди, накладні, податкові накладні тощо).
Таким чином було переведено у готівку понад 70 мільйонів гривень, до бюджету не надійшло коштів у вигляді податку на додану вартість на суму 14 мільйонів гривень, легалізовано майже два мільйони гривень.
Під час проведення обшуків в офісах фірм, правоохоронці вилучили понад 200 тисяч гривень готівкою, печатки, чекові книжки фіктивних фірм та приватних підприємців, бухгалтерську документацію, 12 комп’ютерів й інші речові докази. Накладено арешт на майно сумою 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч3. ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
