На Херсонщині СБУ ліквідувала конвертаційний центр

12.10 14:38    

За інформацією Прес-центру СБ України, Служба безпеки України на Херсонщині виявила та припинила протиправну діяльність місцевого приватного підприємця, який запровадив незаконну схему отримання фінансових ресурсів за допомогою фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Понад 30 підприємств Херсонщини користувались послугами так званого «конвертаційного центру», який впродовж 2010-2011 років здійснював незаконні фінансові операції з легалізації коштів, отриманих у протиправний спосіб.

Як встановили співробітники СБУ, за такі послуги клієнти с

сплачували підприємцю від 5 до 8 % від суми фінансових оборудок.

Протягом тільки першого півріччя цього року через розрахункові рахунки «конверту» пройшло понад 180 млн. грн. Ці кошти було знято через банк готівкою і переведено в тіньовий обіг.

У результаті спецоперації організатора конвертаційного центру було затримано співробітниками СБУ «на гарячому» під час чергової акції з конвертації.

В орендованому приміщенні знайдено гроші, печатки, штампи, платіжні доручення буферних та фіктивних підприємств, фіктивні договори за нібито надані товарно-матеріальні цінності та послуги. Вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої велась «чорна бухгалтерія».

За результатами проведеного фахівцями ДПА аналізу вилученої фінансової документації, сума економічних збитків завданих інтересам держави у вигляді недоотриманого податку на додану вартість становить 7,7 млн. грн.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.