Львівські податківці викрили мережу нелегальних обмінників

28.12 12:47    

За інформацією прес-служби Державної податкової служби, Львівська податкова служба викрила мережу нелегальних обмінників. Нелегальні пункти обміну були відкриті львівським підприємцем, який працював на єдиному податку. Існували вони за всіма атрибутами легальних. Під час перевірки були вилучені не обліковані валютні цінності (долари США, євро, англійські фунти, чеські крони, російські рублі та іншу валюту) на загальну суму, еквівалентну понад 600 тис. гривень.

Обмінні пункти приватний підприємець-єдинщик використовував у масштабній схемі ухилення від оподаткування. Займався підприємець продажем товарів широкого вжитку без відповідних сертифікатів якості та гігієнічних висновків, перераховуючи кошти на фіктивні підприємства через платіжну систему та з допомогою готівки.

У рамках розслідування кримінальної справи проведено ряд обшуків на території чотирьох областей України, під час яких встановлено залишки товарно-матеріальних цінностей на суму понад 12 млн. гривень.

Загалом за півтора місяці поточного року працівниками податкової міліції здійснено близько 900 перевірок, виявлено 750 порушень на ринку обігу іноземної валюти, більшість з яких – за проведення валютно-обмінних операцій без ідентифікації особи та проведення операцій без видачі квитанцій. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму близько 15,9 млн. грн., зібрано та направлено до органів МВС 171 матеріал для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.